Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 02.09.2024/Pykälä 198

Tekninen lautakunta 17.01.2024 § 7 

Rakennusohjelma vuodelle 2024 on laadittu hyväksytyn investointibudjetin mukaan. Ohjelmasta ilmenee määrärahojen jako kohteittain.

Osa töistä on aloitettu 2023 ja nämä työt jatkuvat.

*/* Liitteinä

                Alustava rakennusohjelma 1.1.2024

                Ote investointisuunnitelmasta vuodella 2024

Ehdotus (Horttanainen) Tekninen lautakunta päättää hyväksyä Kuntatekniikan rakennusohjelman vuodelle 2024 ohjeellisena.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätiedot Tekninen johtaja Jukka Horttanainen, 040 135 9280

Tekninen lautakunta 28.02.2024 § 20 

Pienvenesatamien investointiohjelmaan vuodelle 2024 tehdään muutos, jossa H-laiturin korjausinvestointirahat siirretään pienevenesatamien aisojen hankintaan.

Ehdotus (Horttanainen) Tekninen lautakunta päättää hyväksyä muutoksen.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätiedot Tekninen johtaja Jukka Horttanainen, 040 135 9280

 Tekninen lautakunta 28.02.2024 § 21

 Yhteishankkeiden investointiohjelmaan vuodelle 2024 esitetään muutos, jossa kohtaan 900 612 Liikenneväylien perusparannuksen Yhteishankkeet Hangon Veden kanssa siirretään investointirahaa 100.000 € kohdasta 900 614 Muut infratyöt Koverharin kaatopaikan sulkeminen.

 Hangon Veden ja Kuntatekniikan välillä on sovittu tehtäväksi noin 100.000 € investointimäärärahan siirto, joka vaatii valtuustokäsittelyn. Koverharin sulkeminen toteutettaisiin aikaisintaan kesäkauden jälkeen.

Ehdotus (Horttanainen) Tekninen lautakunta päättää hyväksyä investointimäärärahan siirron.

Asian käsittely Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että toisen kappaleen teksti muutetaan seuraavanlaiseksi:

 Hangon Veden ja Kuntatekniikan välillä on keskusteltu siitä, että investointimäärärahan siirto voisi olla mahdollinen, mutta se vaatii johtokunnan päätöksen sekä valtuustokäsittelyn. Siirrettävä summa selvitetään erikseen.

 Koverharin sulkeminen toteutettaisiin aikaisintaan kesäkauden jälkeen.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätiedot Tekninen johtaja Jukka Horttanainen, 040 135 9280

Tekninen lautakunta 17.04.2024 § 46 

Rakennusohjelma vuodelle 2024 on laadittu hyväksytyn investointibudjetin mukaan. Ohjelmasta ilmenee määrärahojen jako kohteittain.

Osa töistä on aloitettu edellisinä vuosina ja nämä työt jatkuvat.

Tammikuun alussa ostettiin uusi traktori, jotta Lappohjan talvikunnossapito saatiin hoidettua poikkeustilanteessa.

Hangon Veden yhteishanke on noin 100.000 € kalliimpi kuin budjetoitu. Tämä esitettiin siirrettäväksi 28.2.2024 Koverharin investointimäärärahoista.

*/* Liitteinä

                Alustava rakennusohjelma 1.1.2024

                Ote investointisuunnitelmasta vuodella 2024

Ehdotus (Horttanainen) Tekninen lautakunta päättää hyväksyä investointimäärärahan siirron.

Päätös Palutettiin uuteen valmisteluun.

Lisätiedot Tekninen johtaja Jukka Horttanainen, 040 135 9280

Tekninen lautakunta 12.06.2024 § 62 

Lappohjan talvikunnossapidosta Tekninen ja ympäristövirasto ei saanut yhtään tarjousta lukuisista yrityksistä huolimatta. Ja koska Lappohja on kaukana muista kaupungin hoitamista talvikunnossapitoalueista, sitä ei voitu hoitaa kaupungin alueiden laajentamisella. Ratkaisu oli traktorin hankinta Lappohjaan ja paikallisen kuljettajapalvelun ostaminen. Konevarikon 2024 budjetissa oli varauduttu 25.000 € pieninvestointeihin, uuden traktorin hankinnan suuruus oli 68.250 €. Erotus on tässä vaiheessa 44.000 €. Toisaalta kaupunki säästää talvikunnossapidon käyttökustannuksissa ostettuun palveluun verrattuna.

Konevarikon uudeksi alueeksi ja osittain uusiksi tiloiksi kaupunki hankki kiinteistön osoitteessa Lasitehtaankatu 8. Kauppa toteutettiin vaihtokauppana, kun Lasitehtaankatu 8:n omistaja osti kaupungilta Moottorikatu 2:n kiinteistön. Moottorikatu 2 kiinteistön maapinta-ala sovitettiin sen kokoiseksi, että molempien kiinteistöjen kauppahinnat olivat samat. Konevarikolle kaupasta tuli kirjanpidollinen investointi 157.941,70 €. Konevarikon 2024 budjetissa oli varattu 20.000 € varikon muuton valmisteluita varten. Erotus on tässä vaiheessa 138.000 €.

Kapteeninkadun ympäristön vesihuoltosaneerauksen yhteishankkeen urakkahinta on 1.150.000 €, josta Kuntatekniikan osuus on 730.000 €. Kuntatekniikan 2024 budjetissa oli varattu 600.000 €. Erotus tässä vaiheessa on 130.000 €.

Kesän asfaltointiurakoiden hintataso on edellisvuoden jäljiltä edelleen korkea. Tänä kesänä asfaltoidaan minimissään Asema-alueen viimeistelyt sekä Kuningatarvuoren ja viime vuoden vesihuollon yhteishankkeen alueiden side-/päällystekerros. Niiden arvioitu kustannus on 170.000 €. Liikenneväylien 2024 budjetissa oli varattu 140.000 €. Erotus on 30.000 €. Tarve ja korjausvelka on selvästi suurempi.

Edellisistä kolmesta ylityksestä talousarvioon nähden tulee ylitystä 204.000 €. Konevarikon kiinteistökauppa mukaan lukien ylitystä on yhteensä 362.000 €.

Määrärahojen sisäisenä siirtona esitetään investoinneista Koverharin kaatopaikan suotovesiputki 10.000 € ja Koverharin tiili- ja massajätteen kaatopaikan sulkeminen 100.000 €, koska niiden ympäristöluville on neuvoteltu jatkoaikaa ja valtionavustuksia. Näistä johtuen toteutukset siirtyvät vuosille 2025 ja 2026. Pitkäkadun hulevesien hallinnan suunnittelun aloitus 20.000 € siirtyy vuodelle 2025. Näistä saadaan yhteensä 130.000 €.

Tällä hetkellä arvio talousarvion ylityksestä on siten 80.000 €. Konevarikon kiinteistökauppa mukaan lukien ylitys olisi yhteensä 240.000 €.

Ehdotus (Horttanainen) Tekninen lautakunta päättää hyväksyä määrärahan siirron sekä esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi talousarvion ylitykset.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätiedot Tekninen johtaja Jukka Horttanainen, 040 135 9280

Tekninen lautakunta 28.08.2024 § 76 

Tarkennus TL 12.6.2024, jossa kerrottiin liikenneväylien perusparannukseen varatun 140.000 €. Oikea luku on 145.000 €, joka koostuu kohdista 1.0 Liikenneväylien uudisrakentaminen ja 4.0 Asfaltoinnit.

Korjattu arvio talousarvion ylityksestä on siten 75.000 €. Konevarikon kiinteistökauppa mukaan lukien ylitys olisi yhteensä 235.000 €.

Ehdotus (Horttanainen) Tekninen lautakunta päättää hyväksyä tarkennuksen sekä esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi talousarvion ylitykset.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätiedot Tekninen johtaja Jukka Horttanainen, 040 135 9280

Kaupunginhallitus 02.09.2024 § 198  

34/02.02.02/2024  

Ehdotus Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto hyväksyy kuntatekniikan talousarvioylityksen yhteensä 235.000 €

Asian käsittely Keskustelun aikana kaupunginjohtaja muutti esitystään kuulumaan seuraavasti:

Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto hyväksyy kuntatekniikan talousarvioylityksen yhteensä 235.000 €. Valtuustolle menevään päätösesitykseen tulee eritellä ylityksen mahdollinen jakautuminen käyttötalous- ja investointiosan välillä, sekä kirjata auki vaikutus toimintakatteeseen.

Päätös Kaupunginhallitus päätti hyväksyä ehdotuksen muutetun esityksen mukaan.

Lisätiedot Tekninen johtaja Jukka Horttanainen, 040 135 9280