Hangon Veden johtokunta
Esityslista 28.08.2025/Asianro 39

HVL 28.08.2025    

386/02.02.02/2025  

Pääomatalousarviossa varataan määrärahoja ajankohtaisille isoimmille hankinnoille tai hankkeille (eli ”investoinneille”). Hangon Veden hankkeita suunnitellaan yhdessä muiden toimialojen kanssa (erityisesti kuntatekniikka vesihuoltoverkostojen saneerauksien osalta). Hankkeita tarvitaan mm. saneerausvelan korjaamiseksi, ympäristöluvan mukaisen erillisviemäröinnin rakentamiseksi, uudisrakentamiseen (uudet tontit tai laajentunut toiminta-alue) sekä toimintavarmuuden kehittämiseksi.

Investoinnit rahoitetaan tilikauden ylijäämällä, johon lisätään poistot. Mikäli tämä ei riitä, kaupungin sisäistä lainaa korotetaan tai vaihtoehtoisesti kaupungin sisäistä lainaa alennetaan, jos kaikkia budjetoituja investointivaroja ei käytetä. Käyttötalouden arvion mukaan Hangon Veden liiketoiminnan ylijäämä ja poistot ovat noin 1,0 M€.

Kaupunginvaltuusto päättää Hangon Vesi –liikelaitoksen sitovista taloudellisista tavoitteista, joita olivat vuonna 2025: korvaus peruspääomasta (6%), lainan korko (euribor 12kk +1%), lainan lyhennys noin 300 000€ (lopullinen lyhennys sen mukaan, mikä jää jäljelle investointien rahoituksen jälkeen). Näitä tavoitteita ei ole vielä asetettu vuodelle 2026, mutta valmistelu on lähtenyt samoista lähtökohdista kuin vuonna 2025.

Hangon kaupungin hallintosäännön mukaan johtokunta päättää liikelaitoksen omarahoitteisista investoinneista. Aikaisempina vuosina pääomatalousarviota on kuitenkin jouduttu leikkaamaan kaupungin kokonaisinvestointien takia.

Liitteenä on listaus kaikista tunnistetuista lähitulevaisuuden investointitarpeista. Priorisoinnista voidaan käydä keskustelua, mutta jatkokäsittelyissä on huomioitava myös muut kaupungin investointitarpeet. Investointitarpeet-listaus perustuu vesihuoltoverkostojen saneeraustarveselvitykseen (4.10.2017) ja jätevesiverkoston vuotovesiselvitykseen (3.4.2018), näiden päivitys on tekeillä. Lisäksi henkilökunnan kanssa keskusteltiin toiminnan riskeistä ja niihin liittyvistä investointitarpeista.

Tulevan kauden aikana on tavoitteena tehdä myös omaisuudenhallintaan liittyvä selvitys, jossa otetaan verkosto-omaisuuden lisäksi huomioon tarkemmin muu omaisuus kuten vedenottamot, vedenpumppaamot, jätevedenpumppaamot, rakennukset sekä Suursuon jätevedenpuhdistamo.

Hangon Veden pääomatalousarvion suuruudeksi ehdotetaan 1,0 M€ ja hankkeet määritellään tarkemmin myöhemmässä talousarvion käsittelyvaiheessa. Pääomatalousehdotus on suhteutettu ylijäämään. Tekninen saneeraustarve on ehdotusta huomattavasti suurempi.

*/* Liite

 - Investointitarpeet

Ehdotus (Eklund) Johtokunta päättää ehdottaa kaupunginhallitukselle Hangon Veden pääomatalousarvion suuruudeksi vuodelle 2026 noin 1,0 M€, vuodelle 2027 1,2 M€ ja vuodelle 2028 1,2 M€.

Päätös  

Lisätiedot Vt. Hangon Vesi liikelaitoksen johtaja Henrik Eklund, 040 135 9378